Valutazioni economiche e verifiche patrimoniali
Esami finanziari mirati sulle condizioni patrimoniali aziendali
ACCERTAMENTI FINANZIARI E ANALISI PATRIMONIALI PER IMPRESE
Le verifiche economiche effettuate da AGITER Investigazioni garantiscono un livello di approfondimento molto più ampio rispetto alle normali visure commerciali, spesso insufficienti a rappresentare la reale solidità di una società, soprattutto in contesti negoziali delicati.
Attraverso una mappatura dettagliata dei soggetti coinvolti, siano essi persone fisiche o giuridiche, le nostre indagini consentono di valutare la concreta operatività dell’impresa ed evitare esposizioni rischiose per creditori o partner. È possibile individuare beni mobili e immobili, identificare l’uso di prestanome e far emergere segnali di criticità precedentemente ignorati.
Avere informazioni affidabili su un potenziale cliente o fornitore è essenziale per comprendere la sua capacità economica reale e prevenire imprevisti contrattuali.
AGITER opera per rintracciare beni occultati, proprietà intestate a soggetti fittizi o patrimoni dislocati in giurisdizioni estere, agendo sempre nel totale rispetto della normativa sulla privacy. Le analisi più complesse vengono supportate da professionisti in forensic accounting, in grado di ricostruire assetti finanziari articolati anche oltre i confini nazionali.
Conoscere il reale valore di beni nascosti permette di pianificare azioni legali mirate, sia in ambito giudiziario che nella definizione di una strategia difensiva efficace.
Le verifiche patrimoniali risultano preziose anche in fase preventiva, per limitare il rischio di insoluti futuri, o in fase di tutela, quando occorre contrastare pretese economiche prive di fondamento.
Se il creditore dispone già di un titolo esecutivo, l’obiettivo diventa quello di identificare con precisione beni e redditi pignorabili, ottimizzando l’iter di recupero. Quando invece il soggetto risulta già coinvolto in procedure esecutive, un’indagine standard potrebbe non bastare.
In questi casi è utile concentrare l’attenzione su beni difficili da nascondere, come i crediti verso terzi: individuato il debitore del debitore, è possibile procedere con il pignoramento presso terzi, garantendo un recupero diretto a favore dell’impresa creditrice.
METODOLOGIA OPERATIVA DELL’INDAGINE PATRIMONIALE
Le indagini vengono sviluppate per raccogliere tutte le informazioni economiche e patrimoniali utili a definire solvibilità, affidabilità finanziaria e reddito effettivo del soggetto analizzato.
ESEMPI COMUNI RISCONTRATI NELLE ANALISI SU SOCIETÀ
– Rilevazione di attività lavorative non dichiarate
– Individuazione del ruolo aziendale o della sede operativa attuale
– Costituzione di nuove società o partecipazioni in altre realtà
– Tracciamento di investimenti recenti o acquisti di valore
– Acquisizione di immobili o beni di pregio
– Avvio di nuove iniziative imprenditoriali
